КИЇВ, 31 жовтня. /УКРІНФОРМ/. Службою безпеки України викрито діяльність організованої злочинної групи, яка надавала послуги з незаконного перерахування валютних коштів за кордон. Про це УКРІНФОРМу повідомили в прес-центрі СБУ.
Учасники угруповання створили так званий "конвертаційний центр", використовуючи у своїй діяльності зв'язки у правоохоронних та контролюючих органах. Так, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ "Фінансовий союз банк" (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами було незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн доларів США.
Порушено кримінальну справу. 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.
